Москва  /  Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 1/3, оф. 5
Режим работы:
Без выходных, круглосуточно

Частные детективы раскрыли дело о хищении средств

practice thumbnail

15 мая 2019 года сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве при содействии детективного агентства «Сталкер» по подозрению в краже крупной суммы денег со счёта организации была задержана 32-летнюю женщина. Ущерб составил свыше 3 миллионов рублей.

В апреле 2019 к нам за помощью обратилась заместитель гендиректора московской коммерческой организации. В ходе запланированной сверки, которую она производила, выяснилось, что на счетах организации недостаёт денежных средств. Доступ к счетам был у нескольких человек, но доказательств факта хищения у нее не было.

После обращения клиентки мы сразу же занялись её ситуацией. Было решено установить за подозреваемыми слежку, чтобы найти подтверждения виновности одного из них. Наблюдая за ними, мы обращали внимание на повседневные траты, неожиданное приобретение предметов роскоши и другие факторы, которые могли бы указать на внезапное появление на счету внушительной суммы.

Нам потребовался доступ к базам данных и счетам, позволяющим отследить, куда были перенаправлены деньги организации. С помощью связей в банковской среде получить детализацию осуществляемых подозреваемыми операций не составило труда. Частному детективу удалось вычислить номер счёта, на который периодически поступали средства со счетов компании без ведома начальства. Мы получили информацию о его владельце и сообщили клиентке, которая подтвердила, что этот человек является сотрудником фирмы и занимает пост бухгалтера.

Женщина периодически переводила средства на личный счёт, затем расходовала их на собственные нужды. Злоумышленница делала это постепенно, поэтому о недостаче стало известно только после крупной проверки. Пользуясь служебным положением, женщина сохраняла свои манипуляции со счетами организации в тайне. Мы незамедлительно сообщили эту информацию правоохранительным органам.

После того, как мы предоставили сотрудникам уголовного розыска неопровержимые доказательства вины подозреваемой, она была задержана ими в одном из аэропортов Москвы. Следствием ОМВД России по району Замоскворечье против неё возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

hero background

Связаться с нами можно
любым удобным способом

Пишите на почту, в Viber/What’s up, звоните или оставте заявку ниже

Позвоните нам или напишите в мессенджерах

Звоните или пишите нам, заполнив форму сбоку. Вам ответят в ближайшее время.

Заказать услугу

Задайте вопрос, Вам ответят в течение часа

* поля обязательные для заполнения

Нажимая кнопку "Отправить", вы подтверждаете свое согласие на передачу и обработку персональных данных (имя, номер телефона) в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ.

consulting background